Archipelagia Golf Ab Oy – Yhtiöjärjestys

Rekisteröity 3.1.2022. Alkuperäinen asiakirja ruotsiksi, suomenkielinen käännös.

1 §

Yhtiön toiminimi on Archipelagia Golf Ab Oy ja kotipaikka on Parainen.

2 §

Yhtiön toimialana on ylläpitää golfkenttiä, harjoittaa golftoimintaa sekä siihen liittyvää ja sitä tukevaa toimintaa. Yhtiö voi myydä kausipelioikeuksia, pelipaketteja ja yksittäisiä pelilippuja. Harjoittaa ravintolatoimintaa, urheiluvälineiden myyntiä ja vuokrausta, urheilu- ja vapaa-ajan asusteiden myyntiä sekä urheiluun liittyvää opetustoimintaa. Harjoittaa muuta golfiin sekä muuhun urheiluun ja vapaa-ajan viettoon liittyvää toimintaa. Toimintaansa varten yhtiö voi omistaa ja vuokrasopimuksen nojalla hallita kiinteistöjä, rakennuksia ja muita tiloja.

3 §

Yhtiöllä on kaksi osakesarjaa: sarja K ja sarja A. Yhtiön osakkeista voi olla K-sarjan osakkeita korkeintaan 72 kpl ja A-sarjan osakkeita korkeintaan 2928 kpl.

K-sarjan osakkeiden omistajalla on yhtiökokouksessa 20 ääntä per osake. A-sarjan osakkeiden omistajalla on yksi ääni per osake.

K-sarjan osakkeiden hankkimiseen vaaditaan yhtiön lupa. Hallituksen tulee kuukauden kuluessa lupahakemuksen jättämisestä päättää, myönnetäänkö ostajalle oikeus hankkia osakkeita.

4 §

A-sarjan osake antaa mahdollisuuden lunastaa yhden henkilökohtaisen pelioikeuden.

Yhtiön hallitus laatii kutakin pelikautta varten peliohjesäännön, josta yhtiökokous päättää. Osakkeenomistaja voi tilapäisesti luovuttaa pelioikeutensa toiselle henkilölle peliohjesäännössä mainituin ehdoin.

Peliohjesäännössä määritellään toimintaan liittyvät pelioikeudelliset oikeudet ja velvollisuudet (mm. pelioikeuksien hinnat).

Kunkin kauden aikana perittävistä muista maksuista päättää yhtiön hallitus vahvistetun talousarvion puitteissa.

K-sarjan osakkeella ei ole pelioikeutta.

5 §

Yhtiön omaisuuden hoitoa ja ylläpitoa varten A-sarjan osakkeenomistajat ovat velvollisia maksamaan yhtiölle hoitovastiketta, jonka määrän päättää yhtiökokous.

Hoitovastikkeen lisäksi yhtiö voi periä A-sarjan osakkeenomistajilta rahoitusvastiketta, jolla katetaan yhtiön investointeja, lainanlyhennyksiä tai tappiollisten tilikausien aiheuttamaa rahoitustarvetta.

Vastikkeiden maksuajan ja -tavan määrää yhtiön hallitus. Hallitus voi antaa osakkeenomistajille mahdollisuuden maksaa oma lainaosuutensa yhtiön veloista.

K-sarjan osakkeen omistajalla ei ole velvollisuutta maksaa hoito- tai rahoitusvastiketta.

6 §

Pelioikeuden aktivoinnin edellytyksenä on, että kaikki A-osakkeeseen kohdistuvat yhtiökokouksen päättämät hoito- ja rahoitusvastikkeet sekä pelimaksut on maksettu yhtiölle.

A-sarjaan kuuluvan osakkeen luovutuksessa luovuttaja vastaa maksamattomista vastikkeista ja maksuista, kunnes saaja on ilmoittanut saantonsa.

7 §

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu 5–7 yhtiökokouksen valitsemaa jäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja voi valita myös varapuheenjohtajan. Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä. Päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olleista kannattaa, tai äänten mennessä tasan, puheenjohtajan (tai hänen ollessaan estynyt, varapuheenjohtajan) kanta.

8 §

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka nimittää ja erottaa yhtiön hallitus.

9 §

Yhtiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtaja kumpikin yksin, kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai se/ ne henkilöt, jotka hallitus siihen oikeuttaa.

Yhtiön prokuroista päättää hallitus.

10 §

Yhtiön tilikausi on 1.11.–31.10.

11 §

Yhtiössä voi olla vähintään yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, ellei varsinaiseksi tilintarkastajaksi ole valittu tilintarkastusyhteisöä. Tilintarkastajien tulee olla tilintarkastuslain mukaisia hyväksyttyjä tilintarkastajia tai -yhteisöjä.

Tilintarkastajat valitaan vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa.

12 §

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joilla on vähintään 1/10 kaikista osakkeista, sitä kirjallisesti vaativat ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

13 §

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakasluetteloon merkityllä postiosoitteella, sähköpostiosoitteella tai muussa digitaalisessa muodossa.

Kutsu on toimitettava aikaisintaan neljä ja viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta.

14 §

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

• Tilinpäätös ja toimintakertomus
• Tilintarkastuskertomus
• Tilinpäätöksen vahvistaminen
• Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja toimitusjohtajalle
• Tuloslaskelman osoittaman voiton/tappion käsittely
• Hallituksen ja tilintarkastajien palkkiot
• Hoito- ja rahoitusvastikkeiden määrät
• Peliohjesääntö
• Pelioikeusmaksut
• Hallituksen jäsenten lukumäärä
• Hallituksen jäsenten valinta
• Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

15 §

Golfkentällä pelaavan tulee noudattaa golfin etikettiä. Yhtiön hallitus tai sen valtuuttama henkilö voi evätä pelioikeuden enintään kolmeksi kuukaudeksi, mikäli pelaaja syyllistyy vakavaan etiketti- tai turvallisuusrikkomukseen tai muuhun törkeään käytökseen yhtiön toimintaa tai omaisuutta kohtaan.